Руководитель аналитики и методологии операций физических лиц, Ozon Банк

Вам предстоит: Разработка и совершенствование инструментов контроля операций физических лиц в целях ПОД/ФТ Проработка и реализация сценариев управления рисками в сфере ПОД/ФТ Анализ массивов данных, выявление аномалий и тестирование выборок для выявления сомнительных операций Участие в проектах по построению и валидации скоринговых и риск-моделей Анализ и совершенствование аналитических и модельных решений с учетом требований и методических рекомендаций Банка России, а также рыночной практики Мы ожидаем: Высокий уровень знаний в области ПОД/ФТ, включая типологии и схемы сомнительных операций, методические рекомендации Банка России и рыночную практику Знание математической статистики Знание основных метрик оценки качества аналитических и модельных решений Опыт участия в проектах по построению и валидации скоринговых и риск-моделей Навыки анализа больших массивов данных, выявления аномалий и тестирования выборок