Руководитель отдела санкционного комплаенса, Ozon Банк

Ozon Банк — это отдельная часть Ozon, где тесно переплетается всё, что связано с финансами и IT. Мы создаём новые для рынка продукты и сервисы для физических и юридических лиц. Гордимся атмосферой в командах: каждый сотрудник может влиять на процессы и пути к результату. вам предстоит: Заниматься организацией системы контроля за соблюдением российских и международных санкционных ограничений в Банке (в том числе CRS, инагенты (255-ФЗ), 260-ФЗ, 284-ФЗ, Указы Президента) Проводить оценку рисков клиентов, контрагентов, сделок, операций, в том числе операционный контроль Разрабатывать\актуализировать методологическую базу команды Оценить санкционные риски новых продуктов и услуг, формировать требования и контролировать их реализацию Заниматься формированием регуляторной отчетности Активно взаимодействовать с внутренним подразделениями по проектам автоматизации, новых продуктов и услуг Оказывать консультационную поддержку бизнес-подразделений мы ожидаем: Юридическое или экономическое образование Опыт работы от 3 лет в области санкционного комплаенс, руководства подразделением санкционного комплаенс от 1 года Опыт работы в финансовых организациях от 3 лет Знание нормативных актов санкционного комплаенс (Указы Президента о контрсанкциях, OFAC, EU, UK); в области CRS - 173-ФЗ, Постановление Правительства 693, 340-ФЗ; 260-ФЗ, 255-ФЗ, 284-ФЗ Опыт в автоматизации санкционных требований не менее 2х лет Знание английского (не ниже B1)